CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de octubre de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 15 de diciembre de 2014, a las 11:30 horas en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente, 16 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Revocación de Adire Auditoria SL como auditor para el ejercicio 2014; y nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Eliminación del Requisito de tener que reunir la condición de Socio para ser administrador y el carácter retribuido de los Administradores. Modificación del Órgano de Administración, pasando de un Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios. Cese de Consejeros y nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Modificación, en su caso, en consonancia con el punto anterior, del Artículo 27 de los Estatutos Sociales, adecuándolo igualmente a la nueva estructura del Órgano de Administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales de la sociedad para adecuarlos a la nueva estructura del Órgano de Administración, modificando los artículos que hacen referencia a este tema: Artículo 4, Artículo 6, Artículo 8, Artículo 9, Artículo 16, Artículo 20, Artículo 22, Artículo 24, Artículo 26, Artículo 41(Artículo 36 de los nuevos estatutos) y Artículo 43 (Artículo 38 de los nuevos estatutos); eliminando los artículos 28 a 32, ambos inclusive, del Título V de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración que pasará a denominarse, en su caso, “Del Órgano de Administración”; y actualizando igualmente las referencias legales de los mismos.

Cuarto.- Modificación de los quórums necesarios para la constitución y adopción de acuerdos por parte de la Junta, modificándose en su caso el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-  Modificación de los criterios de deliberación para la adopción de acuerdos  del Artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Eliminación de la limitación de la aportación a reservas contenida en la letra d) del Artículo 23 de los Estatutos Sociales, modificación en su caso de dicho artículo.

Séptimo.- Aprobación del Texto íntegro refundido de los Estatutos sociales recogiendo la totalidad de modificaciones que se aprueben en la Junta, actualizando todas las referencias legales de los mismos y renumerando los antiguos artículos 33 al 43 por los nuevos artículos 28 al 38.

Octavo.- Delegación de Facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Con independencia de los derechos de petición de complemento de convocatoria e información general previstos en los artículos 172 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe emitido sobre las mismas por el órgano de administración.

Alicante, 12 de noviembre de 2014

El Presidente del Consejo de Administración